CGSS最新試験情報 & CGSS日本語問題集

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ACAMS CGSS認定試験は、さまざまな制裁制度や金融機関への影響、コンプライアンス戦略と制裁リスクを管理するためのベストプラクティス、および制裁を管理する法的および規制上の枠組みなど、世界的な制裁に関連する幅広いトピックを対象としています。この試験は、金融機関、政府機関、および世界貿易と金融に関与している他の組織で働く専門家の知識とスキルをテストするように設計されています。

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ACAMS CGSS日本語問題集 & CGSS PDF

クライアントがCGSSテストに合格すると、多くのメリットがあります。 CGSS試験の練習教材が提供する知識は、クライアントの実際の作業能力と知識の蓄積を高めるのに役立つため、クライアントは賃金を上げて上司に昇進させることが容易になります。 また、彼らは同僚、友人、家族から尊敬され、業界のエリートとして認められます。 彼らはさらなる研究のために海外で働くためのより多くのアクセスを獲得します。 そのため、クライアントは、テストに合格した後、CGSS調査の質問に感謝しなければなりません。

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題 (Q48-Q53):

質問 # 48
How often should a financial institution refresh and update its screening lists to meet regulatory expectations?

正解：C

解説：
Sanctions and Compliance Domains and regulatory authorities such as OFAC, EU, and OFSI require institutions to update sanctions lists as quickly as possible after a new designation or change is published.
Weekly, biweekly, or monthly cycles are insufficient and can result in missed designations. Financial institutions must adopt systems that update sanctions lists promptly to maintain compliance and avoid facilitating prohibited transactions.
Reference:
Regulatory expectation for immediate or prompt sanctions list updates.
Screening list management best practices for timeliness and accuracy.


質問 # 49
Domestic theories include three reasons that function toward the effectiveness of economic exploitation. Choose the ones that are correctly stated.

正解：A、B、C


質問 # 50
What are the state level of analysis's main concerns regarding the sovereign state that comes to bear on decision-making and international behaviour?

正解：A、B、C、D


質問 # 51
Which is a key sanctions risk posed by transshipment and intermediary points?

正解：D

解説：
Transshipment and intermediary hubs present sanctions risks because they obscure the true origin, destination, and end-user of goods. High-risk jurisdictions use intermediary shipping points to bypass controls, hide diversion routes, and disguise connections to sanctioned countries or entities.
Documentation may be incomplete, manipulated, or replaced during transshipment, making the true jurisdiction unclear-the core risk.
Reference:
Sanctions evasion via transshipment and intermediary locations.
Risks relating to concealment of end-users and destinations.


質問 # 52
There are three types of PBE: isolation, pooling, and semi-separation. In which category of PBE do the two forms of actor give the same signal?

正解：A


質問 # 53
......

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